湖南会议酒店官方博客

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为促进上市公司主业的发展，防范可能出现的同业竞争问题，2007年，公司控股股东华天实业控股集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在条件成熟的情况下，将通过股权转让、资产重组等方式将其拥有的紫东阁华天酒店38.87%股权、株洲华天大酒店44.71%股权、郴州华天大酒店41.82%股权逐步注入本公司。(相关情况已经在2008年3月14日本公司公布的《非公开发行股票的发行情况报告书》中披露)。
　　公司控股股东华天实业控股集团有限公司近日通知本公司，经华天实业控股集团有限公司研究，在征得株洲华天大酒店有限公司其他股东同意后，同意将其所持的株洲华天大酒店有限公司44.71％之股份转让给本公司，并报呈湖南省国有资产管理委员会审批。董事会要求公司管理层按照国有资产管理和上市公司相关规定，聘请中介机构，制定具体实施方案上报董事会审议后再提交公司股东大会审议。
　　株洲华天大酒店有限公司成立于2001年12月31日，由华天实业控股集团有限公司、湖南省烟草公司株洲市公司、株洲市国有资产投资经营有限公司共同出资设立。其中华天实业控股集团有限公司持股44.71%；湖南省烟草公司株洲市公司持股43.53%；株洲市国有资产投资经营有限公司持股11.76%。公司注册资本为人民币8500万元。经营范围为住宿、餐饮、娱乐。公司主要资产为五星级株洲华天大酒店。截止2008年10月31日，株洲华天大酒店有限公司资产总额为21486.04万元、净资产为11270.92万元，2008年1-10月净利润为574.88万元(上述财务数据未经审计)。
　　特此公告。
　　湖南华天大酒店股份有限公司董事会
　　二00八年十二月三十日
　　湖南华天大酒店股份有限公司
　　四届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
　　湖南华天大酒店股份有限公司四届董事会第五次会议，于2008年12月29日（星期一）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。5名监事和部分高管人员列席了会议。
　　本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于向湖南省建行河西支行新增流动资金贷款5000万元的议案》
　　公司向建行河西支行新增流动资金贷款5000万元人民币，贷款期限一年，授权公司董事长签署相关合同。
　　本项议案须提交公司股东大会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于全资子公司湖北凯旋门大酒店管理有限公司向广东发展银行申请流动资金贷款4000万元的议案》
　　公司全资子公司湖北凯旋门大酒店管理有限公司向广东发展银行申请流动资金贷款4000万元人民币，期限一年。本项贷款以湖北凯旋门大酒店管理有限公司房地产足值低押，本公司为本项贷款提供连带负责担保。授权公司董事长签署相关合同。
　　本项议案须提交公司股东大会审议。
　　截止2008年9月30日，本公司全资子公司湖北凯旋门大酒店管理有限公司资产总额为44707.31万元、净资产为40697.39万元，资产负债率为8.97%，2008年1-9月净利润为304.55万元(其中1-6月为本公司承包经营利润) (上述财务数据未经审计)。目前，本公司对外担保余额为9900万元，加上本次担保后，担保余额为13900万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保，担保总额占最近一期经审计净资产的比例为17.90%。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　湖南华天大酒店股份有限公司董事会
　　二00八年十二月三十日